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18个国家或地区仍在FATF黑/灰名单
近日，金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，下称“FATF”）发布了最新的“反洗钱黑/灰名单国家”，呼吁对一些国家或地区采取行动或加强监管。其中：—“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-riskjurisdictionssubjecttoacallforaction）”，即通常所说的FATF“黑名单”；—“应加强监控的国家或地区（Jurisdictionsunderincreasedmonitoring）”，则为通常所说的FATF“灰名单”。FATF最新的“反洗钱黑/灰名单国家”呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（黑名单，2个）应加强监控的国家或地区（灰名单，16个）朝鲜、伊朗阿尔巴尼亚、巴哈马、巴巴多斯、巴基斯坦、巴拿马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、乌干达、也门、牙买加、津巴布韦、毛里求斯、尼加拉瓜、缅甸、叙利亚2
冰岛、蒙古VS巴巴多斯、毛里求斯
值得注意的是：「冰岛、蒙古」此次被FATF移出了“应加强监控的国家或地区”名单，即，由“灰”变“白”，不再受FATF的特别监控。若您或您的客户在冰岛、蒙古两国有商业往来，可以稍微放下心来，根据所在国家做好反洗钱和反恐怖融资的合规工作即可，而不用再担心被其他国家或地区“特别”转载请注明：http://www.haboluoneia.com/hblnzj/5060.html
