据博茨瓦纳《星期日标准报》近期报道，上周，博茨瓦纳三名民主党人士接受中国不法分子行贿、进行联合洗钱一案调查曝光，博腐败与经济犯罪调查局（DCEC）、金融情报局（FIA）和博税务局（BURS）经该案线索继续调查，背后竟然牵涉出一名中国“犯罪”集团成员涉嫌行贿民主党主席候选人案件。多年来当地媒体经常恶意抹黑华人事件时有发生，那这次的报道又是否属实呢？
据报道，1月28日，博税务局突击检查了所谓“中国黑手党头目”名下位于哈博罗内的餐厅、办公室以及住所。据金融情报局和腐败与经济调查局的调查显示，该名行贿洗钱犯罪嫌疑人在24个月内已经汇出超万普拉，同时还涉嫌逃税。
英国国际情报保护机构（IPIL）警告博政府，博茨瓦纳目前正处于国际犯罪活跃前线，一些不法组织垂涎博自然野生动物资源及毒品交易空间，要警惕如俄罗斯黑手党（RussianMafia）和所谓中国三合会（ChineseTriads）的渗透。
中国犯罪集团不仅资金雄厚，熟练掌握沉默守则，并且和政治保持高度联系。据《星期日标准报》掌握信息显示，中国的犯罪集团可能已经渗透到政府高层，他们的下个行贿对象很有可能锁定博腐败与经济犯罪调查局、税务局、国家情报与安全局（DISS）以及劳工和移民事务部。中国犯罪集团对移民局和腐败与经济犯罪调查局行贿，以便非法移民，而税务局则是货物进口清关时的行贿“便车”。
《星期日标准报》所掌握的信息中，包括法院释放中国涉嫌行贿人员的法庭记录，以及调查局放弃追究两名中国涉嫌行贿人员责任的纪录，这两名涉嫌行贿人员曾试图贿赂总统常务秘书卡特·莫鲁皮斯，基础设施与科技部常务秘书长伊图梅伦·普瑟苟，建筑工程部项目经理。这一腐败受贿案件揭开了政治蛀虫的遮羞布，将政府官员和中国犯罪分子的阴暗交易关系公之于众，然而却又止步于两名中国公民“莫名其妙”的保释之中。
检察官指控普瑟苟之前曾从一名中国行贿者手中受贿2万普拉，并将其转送莫鲁皮斯。但普瑟苟在声明中对此予以否认，莫鲁皮斯却声明“在年3月份左右，普瑟苟接受了一名中国行贿犯罪嫌疑人的总额2万普拉的贿赂。我当时要他出示一份由警察局长认证的宣誓书，然后我再接手财物和宣誓书，保管财物安全。”莫鲁皮斯“安全”保管该笔财物三个月。
部分内部人士认为，普瑟苟和莫鲁皮斯连同中国的犯罪嫌疑人都应该被起诉，但是检察官最终起草的公诉书里将两名官员列为国家证人。耐人寻味的是，五个月后，检察官又补充了一份公诉，减轻了对中国犯罪嫌疑人的指控，修改为“试图以2万普拉的‘礼物’贿赂普瑟苟。”调查机构之间彼此信任度低，信息共享困难，而调查员也慎于披露太多信息，特别是疑似被中国犯罪集团渗透的情报与安全局。案件的后续，莫鲁皮斯被提拔为总统常务秘书，而普瑟苟被提拔为调查局高级经理。
博民主党常务秘书长博萨洛·恩图阿内明确表示“政治献金是个棘手的问题，官方层面的做法是对出资人进行严格审查，杜绝可疑分子渗透”。但同时他也表示“交易往往在个人与个人之间私下秘密进行，监管层面很难知道资金是否被用作洗钱等非法用途，还需要执法机构的介入调查。”
据内部人士透露，博腐败与经济犯罪调查局现已成为打击有组织集团犯罪的主力军，调查局在年－年期间开展了35个相关调查，其中12份调查文件是针对中国公民在博犯罪活动的“深入调查”。“深入调查”指的是，就某一指控对象相同的案件，由于可能存在不同证据源和额外信息源辅助案件进一步调查，因此需要补充加强初级调查报告内容和完整度。调查结果显示，中国的犯罪集团可能已渗透到政府层面。这一消息已被调查局发言人帕卡梅尔·克莱证实，他进一步透露“最普遍的涉及中国公民的行贿腐败案件”包括，贿赂政府部门和国有企业进行招标，贿赂工程师绕过公开行业标准，洗钱及清关时贿赂税务局官员。
博茨瓦纳近十年间一直在努力解决非法中国移民问题。据了解，调查局、金融情报局和税务局还调查怀疑，部分中国犯罪分子可能行贿国家情报与安全局、劳工部长和住房事务部官员，并在其协助下进行非法工作和居留许可操作。而大约八年前，博茨瓦纳驻华大使杜贝，就已经发现并陈述博政府，博国内可能面临非法中国移民的问题。
转载请注明：http://www.haboluoneia.com/hblnqh/241.html
