据世行网站报道，年3月，在世行的支持下，博茨瓦纳政府完成了国家反洗钱（AML）与反恐怖主义融资（CFT）风险评估，并形成了最终的风险评估报告。博是非洲第11个完成此项报告的国家。
根据评估，政府部门可以更好地采取行动，更有效地防止和侦查洗钱行为，打击恐怖主义融资和其他金融犯罪，促进经济发展。
在年，金融行动特别工作组（FATF）就要求所有国家进行反洗钱和反恐融资风险评估，以消除潜在的经济犯罪威胁。在年之前，因任务艰巨而又复杂，没有一个国家进行过此项风险评估。为此，世行专门开发了一项反洗钱和反恐融资风险评估方案，帮助世界各国开展风险评估。
博在年向世行提出援助请求，迄今为止，已有40多个国家在世行的帮助下完成了风险评估，另有60多个国家正在进行或已经向世行提出援助申请。
世行博茨瓦纳代表处负责人伊莲娜·伊娜泽说道：“世行的援助方案切实可行，通过世行项目，博不断地履行国际义务，从而实现成为非洲领头羊的目标。”
报道称，风险评估报告根据博每年的盗猎、钻石行业犯罪、盗窃、偷税等数据制定，并以此建立反洗钱和反恐融资控制系统，从而对博经济犯罪进行监控，该系统一旦全面运行，将有效地控制非法资金流动（IFFs），并对国内的经济发展、财富平等和减少贫困方面具有积极影响。
编译牛雪琛
--------------
责编兰林枫
非洲华侨周报
bao
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇转载请注明：http://www.haboluoneia.com/hblnjt/4868.html
