10月21日-23日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在巴黎召开了全体会议，并在此次会议中更新了洗钱风险国家地区名单。此次的变化主要体现在将冰岛和蒙古两个国家移出了需要强化监控的国别名单（即“灰名单”）。
新冠病毒大流行成为了此次会议的重要议题。FATF认为其在世界范围内造成破坏性影响，而经济复苏的道路也会是漫长而不确定的。但同时，罪犯可能利用这种情况，通过一些包括与医疗和防护设备有关的欺诈计划实施不法行为。这也是为什么全面有效地执行FATF标准仍然至关重要的原因。FATF呼吁各国和公共当局采取风险为本的方法，以预防或减轻与大流行有关的新出现的犯罪风险和趋势，并确保资金流向合法的接受者，特别是有需要的接受者。
新冠病毒大流行对FATF互评估和后续流程也造成了影响。在今年4月，FATF决定推迟互评估和后续工作的期限，是为继续以一贯公平、一致的方式处理互评估的客观标准和程序，同时将每个评估的质量保持在高标准。代表们同意在必要时进行现场访问，并结合采用灵活的程序，包括以虚拟方式进行现场访问的某些方面，或在必要时推迟现场访问的程序。所以，FATF原定6月份对洗钱风险国家地区名单的更新暂停了一次。在此之后，FAT审查了9个被列在强化监控名单的国家地区，更新了这些国家地区的情况以及做出名单调整：
高风险国家地区名单：一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大战略缺陷。对于所有被认定为高风险的国家地区，FATF呼吁和敦促其成员国家和所有国家加强尽职调查，并在最严重的情况下，呼吁各国采取反制措施，以保护国际金融体系免受来自这些国家地区的持续性的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险威胁。这个名单通常也被称为“FATF黑名单”。此次会议对此份名单没有修改，目前被列入该名单中的国家地区仍为朝鲜和伊朗。
强化监控国家地区名单：被列入强化监控名单的国家地区正在与FATF织积极合作，以解决其在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面的战略缺陷。当FATF将这些国家地区放入加强监督时，这意味着该国已承诺在商定的时限内迅速解决已发现的战略缺陷，并接受加强监督。这个名单通常也被称为“FATF灰名单”。FATF会报告这些国家地区在解决已确定的战略缺陷方面取得的进展，并呼吁这些国家地区在拟议的时限内尽快完成其商定的行动计划。FATF欢迎他们的承诺，并将密切监测其进展。FATF不要求对这些国家地区应用增强的尽职调查，但鼓励其成员在进行风险分析时考虑到相关信息。此次会议对此份名单进行了修改，把冰岛和蒙古从名单中移除。完整的加强监控国家地区名单为：
阿尔巴尼亚
巴哈马群岛
巴巴多斯
博茨瓦纳
柬埔寨
加纳
牙买加
毛里求斯
缅甸
尼加拉瓜
巴基斯坦
巴拿马
叙利亚
乌干达
也门
津巴布韦
如上两类FATF名单也已在Accuity的黑名单数据中及时完成更新。欢迎
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